外企女高管“夫唱婦隨” 經營刷卡套現業務被公訴
www.shockplant.com?2011-11-30 08:57? ?來源:京華時報
我來說兩句
董某原是一家外企高管,卻因為受到丈夫“指導”,幫丈夫的公司經營刷卡套現業務,近半年套現700余萬元。記者昨天從朝陽檢察院獲悉,董某等人因非法經營罪被公訴。
董某經過多年拼搏,進入一家知名外企,38歲時任地區市場部經理。年近不惑的董某與比她小兩歲的許某交往,兩人隨后登記結婚。去年10月末,許某在建外SOHO租房,自稱用作經營公司。一個月后,他交給董某3臺POS機,并告訴她一個“生財之道”后,許某前往馬來西亞學習MBA。許某教授的生財之道,正是刷卡套現。
實際上,許某經營的公司沒有什么正當業務,主要從事刷卡套現業務。從去年11月開始,在許某的授意下,董某和張某(許某雇用的員工)開始了刷卡套現的非法經營,每筆業務收1.5%-2.5%的手續費。每次刷卡后,許某都會在境外把公司賬戶上的錢導入他個人名下的銀行卡,再轉入刷卡人的賬戶。許某帶走了銀行卡U盾,每筆刷卡業務均需其發送驗證碼,即套現業務由其遠程操控。
今年4月,銀行監測到涉案的3臺POS機消費記錄不正常,便將POS機收走。隨后,許某又申領到4臺POS機,繼續刷卡套現業務。今年5月4日,偵查員在豐臺區某小區將張某抓獲,并于當天在董某的辦公室將其抓獲。
董某接受訊問時說,她白天在單位上班,下班后整理套現賬目,只有在張某不在時,才由其辦理刷卡套現,“辦過多少我不記得了”。董某表示,她覺得自己只是在幫助遠在國外的丈夫經營公司,沒有意識到這種行為犯法。
根據事后調查核實,許某和董某等人自去年11月至今年4月間,通過POS機非法刷卡套現700余萬元,構成非法經營罪,情節特別嚴重。目前,許某仍在逃。
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