強化協作凝聚合力促進高效治理電信網絡犯罪

強化協作凝聚合力促進高效治理電信網絡犯罪

潘穎

伴隨信息網絡技術的快速發展和深度應用，傳統犯罪的網絡化趨勢愈發明顯，除了較為常見的電信網絡詐騙犯罪外，幫助信息網絡犯罪活動罪、非法利用信息網絡罪等新型網絡犯罪日益增長，危害社會安全和穩定。從具體實踐來看，電信網絡犯罪在案件辦理能力、事實證據認定、法律適用等方面，給司法辦案帶來較大挑戰。

當前電信網絡犯罪的主要特征

犯罪分工日趨復雜，公司化、網絡化、層級化、隱蔽化特征明顯。一是團伙作案現象突出，組織內部分工明確，實施網絡式“公司化”運營，且利用網絡技術進行犯罪，遠程操控、人機分離。二是犯罪鏈環節多、層級多。上下游犯罪相互銜接，各環節分工明確。三是各層級間保持高度隱蔽，各成員均隱匿于代號或網絡之后，成員間的真實身份無從得知。

犯罪手段日益翻新，輻射性和蔓延性特征突出。隨著網絡技術的不斷發展，電信網絡犯罪名目“日益翻新”，不斷輻射傳播，迅速蔓延至各個領域。如依據犯罪手段不同可分為交友型網絡犯罪、投資理財型網絡犯罪等。此外還有直播平臺打賞“洗錢”、植入“爬蟲”提升搜索引擎排名等新類型網絡犯罪。

犯罪關聯性和復合性特征鮮明。隨著網絡技術的迭代更新以及虛擬貨幣的興起，實踐中逐漸形成以電信網絡詐騙為核心“產業鏈”的上、中、下游犯罪利益聯合體。如電信網絡詐騙犯罪，從犯罪團伙大批量非法買賣公民個人信息如電話號碼、實名制網絡賬號、用戶群等以供網絡詐騙之用，到下游借助“跑分”團伙提供銀行卡賬戶進行贓款的層層轉移、取現，并最終兌換為虛擬貨幣完成線上、線下資金流轉，這緊密相連的環節構筑了一個龐大的“洗錢”產業鏈。此外，傳統型犯罪借助電信網絡“外衣”，與網絡犯罪交織共生，實施諸如開設賭場、組織賣淫等危害社會管理秩序類犯罪，呈現傳統涉眾型犯罪的新樣態。

影響高效治理電信網絡犯罪的難題

證據審查認定難。一是完整證據鏈條的形成比較難。受電信網絡犯罪分子反偵查意識較強、證據關聯性較弱以及犯罪職業化等因素影響，偵查中普遍存在犯意聯絡、設備來源、分工情況、資金分配、犯罪上下線等細節性證據調取難，閉合證據鏈的形成也就比較難。二是電子證據審查難度大。電子證據具有易失性、時效性、易篡改等特點，且獲取、固定、審查判斷都有嚴格的規定，給電子證據的審查及認定帶來一定挑戰。三是犯罪主觀方面認定難。如參與“洗錢”活動的犯罪分子會辯解其主觀上不知道轉移的是犯罪所得，而此類案件經常缺乏聊天記錄、獲利記錄等客觀證據，僅通過客觀行為難以推斷其主觀意圖。四是犯罪所得認定難。犯罪分子多采用現金、他人賬戶、虛擬幣結算等方式接受違法所得，查明其真實獲利情況比較難。

法律適用難點多。一是管轄權易存爭議。電信網絡犯罪跨域廣、涉及人員多，管轄權易發生爭議，尤其是涉眾型案件往往需上級協調或指定。二是認定處斷復雜。移動互聯網的虛擬性使得在司法適用層面，對網絡犯罪中涉及的明知要件認定、危害結果確定、行為定性等方面，以及罪與非罪、此罪與彼罪的界限等不易把握。三是罪刑均衡評價難度大。在涉眾型電信網絡犯罪中區分個人涉案金額等難度較大。

系統治理難度大。一是全鏈條打擊難度大。涉電信網絡犯罪的主犯多在境外，因而查處的主犯、上游犯罪和“卡頭”案件少，查處的低層級人員、下游犯罪案件多。二是全行業治理難度大。電信網絡犯罪分工較細、分化明顯，往往某一犯罪暴露出多個行業存在的監管漏洞，通過案件辦理推動系統治理的難度較大。三是追贓挽損難度大。相較于傳統的轉賬或現金交易方式，電信網絡犯罪能夠將非法所得資金迅速轉移至境外，司法機關難以追蹤并追回。

辦案能力要求高。一是對辦案人員的專業技術知識要求高。電信網絡犯罪具有較強的技術性特征，如何將技術語言轉化為法律用語，以達到固定證據、把握定性的辦案效果，無疑對辦案人員提出了更高要求。二是對辦案人員的數據審查能力要求高。涉電信網絡犯罪中存在大量的交易數據、平臺后臺數據等需要整理分析，辦案人員大多未就電信網絡專業知識等接受系統性培訓，且缺乏強有力的技術支撐，對相關數據信息的審查能力難以滿足案件辦理的需要。三是對辦案人員的綜合協調能力要求高。該類案件往往涉及跨部門、跨系統、跨區域調查核實相關證據、請求相關人員配合調查等事項，要求辦案人員具有較強的綜合協調能力。

檢察視角下電信網絡犯罪治理路徑

強化協作配合，凝聚治理合力。一是檢察機關提前介入偵查，引導偵查機關依法全面客觀收集固定證據，在提升案件辦理效率的同時，確保辦案質量過硬。二是注重與法院的溝通協調，統一司法裁判標準和法律適用標準，避免出現“類案不同判”現象。三是嚴格保障辯護律師權益，積極聽取辯護意見，最大限度實現司法公正。

強化法律研究，形成適用共識。一是打造高質量實務研究與交流平臺，借助刑事檢察業務論壇、案例講述分享會等載體，邀請檢察業務骨干、理論研究專家以及高校資深學者等，對辦結的新型網絡犯罪案件進行總結、分享、研討，以實現傳承辦案經驗和凝聚辦案共識。二是發揮檢察官聯席會議的作用，對電信網絡犯罪案件的重要事實認定和法律適用問題進行深入討論，統一電信網絡犯罪案件處理標準。三是及時總結、發布典型案例和指導性案例，逐步規范常見網絡犯罪案件的法律適用和處理標準。

強化檢察履職，促進系統治理。一是發揮檢察建議的綜合治理功能。針對檢察辦案中發現的相關監管單位存在的監管漏洞、被害單位的風險隱患等，辦案人員要及時提出針對性強、可操作性強的綜合治理檢察建議，推動相關行業整治，及時堵塞風險漏洞。二是借助黨委政府的力量推動治理。可探索通過檢察要情專報、重大事項專題報告等形式，將相關問題以及整改建議報送至地方黨委和政府部門，以最大力度推動整改責任落實。三是依托“大數據”賦能，檢察機關通過類案提煉網絡犯罪大數據要素，建立“黑灰產業鏈”篩查、預警、串并模型，提升對網絡犯罪的懲防能力。四是做好“以案釋法”和法治宣傳，對辦案中發現的電信網絡犯罪的新手段、新方式進行總結，針對性地開展以案釋法和普法宣傳活動。

強化隊伍建設，提升辦案能力。一是推行專業化辦案模式，實現電信網絡犯罪案件集中辦理，有效整合辦案力量。二是注重培育交叉型、綜合型、復合型檢察業務專家，在一定范圍內公開選拔具有金融、計算機等專業背景的檢察官，并探索安排其不定期到金融、電信等相關部門進行崗位鍛煉、跟班培訓。三是組建專家咨詢組，為檢察辦案人員提供外腦力量。

推動電信網絡犯罪治理是一項綜合性極強的治理工程，需要全社會的共同推進。檢察機關深入學習貫徹習近平總書記關于網絡強國的重要思想，著力推動對電信網絡犯罪的系統治理，是積極落實在推進國家治理體系和治理能力現代化中體現檢察擔當的應然要求。

（作者為安徽省人民檢察院第四檢察部副主任、全國檢察機關調研骨干人才）