工行福建省分行營業部認真做好跨境人民幣業務合規經營工作
今年以來,工商銀行福建分行營業部在大力拓展跨境人民幣業務的同時,認真做好合規經營工作。在各支行網點開展了跨境人民幣業務檢查工作,確保人民幣業務合規經營。
做好全轄跨境人民幣業務政策貫徹落實和內部管理工作。先后多次組織全轄相關從業人員進行跨境人民幣業務學習及相關知識培訓,及時向各支行傳達跨境人民幣業務文件及操作流程,并嚴格按照跨境人民幣業務的內控制度及相關操作流程辦理跨境人民幣業務。
加強對經常項下跨境人民幣業務合規審核工作。認真按照人民銀行及總行相關管理辦法及規定合理合規辦理業務,嚴格執行出口貨物貿易人民幣結算企業重點監管等相關規定。認真履行跨境貨物貿易背景真實性審查。在辦理業務時嚴格按照相關規定,要求企業如實填寫并提交《跨境業務人民幣結算進口付款說明》和《跨境業務人民幣結算出口收款說明》,認真審核合同、發票以及現有規定要求的相關業務憑證,履行貿易背景真實性及物流真實性審核職責。同時做好境內居民個人跨境貨物、服務貿易人民幣結算真實性、臺灣居民個人經常項下匯入款、境內港澳非居民個人接收港澳同名匯入款、經常項下實行簡化流程業務等合規性審核。
完善資本項下跨境人民幣結算業務辦理審核工作。嚴格按照相關規定,對境外直接投資人民幣結算、外商直接投資人民幣結算、外商直接投資專用賬戶開立、賬戶境內支付、人民幣(資金池)境外放款、跨境貿易融資等實施合規性審核。
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